Los agentes de la Guardia Civil han detenido dos personas en las provincias de Alicante y Madrid. Además, se están investigando seis personas más provenientes de Madrid, Navarra, Granada y Murcia. El motivo de estas detenciones e investigaciones es una presunta estafa para realizar inversiones falsas en criptomonedas. Asimismo, también se están investigando por blanqueo de capitales.

Así pues, en esta estafa con criptomonedas, una de las víctimas ingresó un total de 100.000€ en varios ingresos. No obstante, no ha podido recuperar lo invertido en la estafa. Para conseguir esto, el método que utilizaron se conoce como “esquema Ponzi”. Es decir, este es un tipo de la conocida estafa piramidal que ha conseguido engañar a bastantes personas. Así pues, estos perjudicados creen que las ganancias que tienen para engancharles y que suban su inversión, vienen de la propia inversión realizada. No obstante, nada más lejos de la realidad, puesto que este dinero viene de actividades comerciales ilegítimas.

Por tanto, el dinero que ganan unos proviene de lo que han puesto otros estafados. Es decir, una persona invierte X dinero y recibe dinero de la supuesta inversión, pero esta cantidad que recibe proviene de lo que otro ha invertido. Por tanto, no hay ninguna inversión, ya que estas ganancias las realizan para que aumenten la apuesta.