Detenido en Guadalajara un hombre reclamado por la justicia brasileña por delitos de blanqueo de capitales
. Publicado 10 Sep 2026 09:09 GUADALAJARA 10 Sep. – Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Guadalajara a un hombre sobre el que pesaba una reclamación emitida por autoridades judiciales brasileñas relativos a delitos de blanqueo de capitales. La investigación se inició después de que la Brigada Provincial de Policía […]
Investigan a un grupo dedicado a delitos de estafa online cuyo origen se detectó en Castellar de Santiago
Sucesos.- Investigan a un grupo dedicado a delitos de estafa online cuyo origen se detectó en Castellar de Santiago Publicado 31 Aug 2026 10:16 CIUDAD REAL 31 Ago. – En el marco de la operación ‘Estramayor’ la Guardia Civil ha identificado, esclarecido e investigado a los tres presuntos autores de ochenta y cinco delitos de […]
Investigan a un hombre en Puertollano por delitos de estafa y blanqueo de capitales a través de venta online
. Publicado 27 Aug 2026 14:13 CIUDAD REAL 27 Ago. – La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, investiga a una persona afincada en el municipio de Puertollano, junto a otras dos personas en Canarias y Cataluña, en relación a un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con la compraventa […]
Detenido el expresidente de Armenia Robert Kocharián, acusado de abuso de poder y blanqueo de capitales
Armenia.- Detenido el expresidente de Armenia Robert Kocharián, acusado de abuso de poder y blanqueo de capitales Publicado 25 Aug 2026 14:02 La Fiscalía abre una causa penal contra el exmandatario y su hijo Sedrak, entre otros Las fuerzas de seguridad de Armenia han detenido este martes al expresidente del país Robert Kocharián en el […]
Cuatro investigados por la venta fraudulenta de dos viviendas por más de 400.000 euros
Sucesios.- Investigado un matrimonio por expolio patrimonial a una mujer octogenaria en la Ribera Publicado 10 Aug 2026 09:04 CASTELLÓ 10 Ago. – La Guardia Civil ha investigado en Onda (Castellón) a cuatro hombres de entre 52 y 67 años como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil […]
Desarticulado un grupo criminal que realizaba estafas bancarias con la técnica del falso gestor desde Lorca
Sucesos.- Desarticulado un grupo criminal que realizaba estafas bancarias con la técnica del falso gestor desde Lorca Publicado 20 Jul 2026 10:37 La investigación acredita el uso fraudulento de 21 tarjetas bancarias de una sola entidad en puntos como Ciudad Real o Albacete LORCA (MURCIA)/CIUDAD REAL, 20 Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en […]
Detenidas e investigadas 21 personas por ‘sextorsión’ en la provincia de Ciudad Real
Sucesos.- Detenidas e investigadas 21 personas por ‘sextorsión’ en la provincia de Ciudad Real Publicado 19 Jul 2026 10:29 CIUDAD REAL 19 Jul. – La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otras catorce como presuntas autoras de un delito de extorsión, por formar parte de un grupo criminal que establecía […]
Investigados cuatro jóvenes por una estafa de 545.920 euros a una empresa de Valladolid
Sucesos.- Investigados cuatro jóvenes por una estafa de 545.920 euros a una empresa de Valladolid Publicado 13 Jul 2026 10:26 VALLADOLID/CIUDAD REAL 13 Jul. – La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘Omareda’, ha investigado a tres personas y ha encausado judicialmente a otra más, de diferentes nacionalidades y con edades […]
La UDEF interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata a la red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos
CASTILLA LA MANCHA.-Sucesos.- La UDEF interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata a la red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos Publicado 3 Jul 2026 12:32 Interviene criptoactivos, 100 kilos de plata y cuatro inmuebles en los 18 registros en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga La operación con 14 detenidos de la […]
Investigadas siete personas por estafar más de 240.000 euros con el método ‘Business Email Compromise’
Sucesos.- Investigadas siete personas por estafar más de 240.000 euros con el método ‘Business Email Compromise’ Publicado 24 Jun 2026 13:30 Los ciberdelincuentes manipularon correos corporativos para redirigir transferencias a cuentas controladas por la red criminal LOGROÑO/CIUDAD REAL, 24 Jun. – La Guardia Civil ha investigado a siete personas –tres hombres y cuatro mujeres, con […]