Cuatro investigados por la venta fraudulenta de dos viviendas por más de 400.000 euros
Sucesios.- Investigado un matrimonio por expolio patrimonial a una mujer octogenaria en la Ribera Publicado 10 Aug 2026 09:04 CASTELLÓ 10 Ago. – La Guardia Civil ha investigado en Onda (Castellón) a cuatro hombres de entre 52 y 67 años como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil […]
Desarticulado un grupo criminal que realizaba estafas bancarias con la técnica del falso gestor desde Lorca
Sucesos.- Desarticulado un grupo criminal que realizaba estafas bancarias con la técnica del falso gestor desde Lorca Publicado 20 Jul 2026 10:37 La investigación acredita el uso fraudulento de 21 tarjetas bancarias de una sola entidad en puntos como Ciudad Real o Albacete LORCA (MURCIA)/CIUDAD REAL, 20 Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en […]
Detenidas e investigadas 21 personas por ‘sextorsión’ en la provincia de Ciudad Real
Sucesos.- Detenidas e investigadas 21 personas por ‘sextorsión’ en la provincia de Ciudad Real Publicado 19 Jul 2026 10:29 CIUDAD REAL 19 Jul. – La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha investigado a otras catorce como presuntas autoras de un delito de extorsión, por formar parte de un grupo criminal que establecía […]
Investigados cuatro jóvenes por una estafa de 545.920 euros a una empresa de Valladolid
Sucesos.- Investigados cuatro jóvenes por una estafa de 545.920 euros a una empresa de Valladolid Publicado 13 Jul 2026 10:26 VALLADOLID/CIUDAD REAL 13 Jul. – La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘Omareda’, ha investigado a tres personas y ha encausado judicialmente a otra más, de diferentes nacionalidades y con edades […]
La UDEF interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata a la red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos
CASTILLA LA MANCHA.-Sucesos.- La UDEF interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata a la red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos Publicado 3 Jul 2026 12:32 Interviene criptoactivos, 100 kilos de plata y cuatro inmuebles en los 18 registros en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga La operación con 14 detenidos de la […]
Investigadas siete personas por estafar más de 240.000 euros con el método ‘Business Email Compromise’
Sucesos.- Investigadas siete personas por estafar más de 240.000 euros con el método ‘Business Email Compromise’ Publicado 24 Jun 2026 13:30 Los ciberdelincuentes manipularon correos corporativos para redirigir transferencias a cuentas controladas por la red criminal LOGROÑO/CIUDAD REAL, 24 Jun. – La Guardia Civil ha investigado a siete personas –tres hombres y cuatro mujeres, con […]
Condenados a 20 años de prisión por blanqueo tres ex altos mandos militares de República Dominicana
Flags of participating countries in the SPIEF 2024 in Saint Petersburg, Russia – 9 Jun 2024 Publicado 17 Jun 2026 04:23 El Ministerio Público celebra las sentencias contra 29 personas como «una victoria» y una decisión judicial «ejemplar» Un tribunal de República Dominicana ha condenado este martes a 20 años de prisión por su participación […]
Desarticulada una red de estafa piramidal con criptomonedas que defraudó 300.000 euros a más de 120 inversores
. Publicado 16 Jun 2026 10:50 MADRID/GUADALAJARA 16 Jun. – La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Madrid, así como en Torrejón del Rey (Guadalajara) y Rubí (Barcelona) a 23 personas acusadas de formar parte de un grupo criminal que llegó a provocar un perjuicio de casi 300.000 euros a través de una […]
Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba
Sucesos.- Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba Publicado 11 Jun 2026 09:00 SEVILLA 11 Jun. – La Guardia Civil ha desarticulado en Andalucía una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico durante una operación en la que se han realizado […]
Desarticulada una red criminal que distribuía fentanilo y ketamina en Burgos, Vizcaya y Toledo
. Publicado 29 May 2026 12:47 BURGOS/TOLEDO 29 May. – La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas como ketamina y fentanilo y al blanqueo de capitales que operaba principalmente en la zona norte de la provincia de Burgos y en otras provincias como […]