La UDEF interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata a la red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos
CASTILLA LA MANCHA.-Sucesos.- La UDEF interviene 700.000 euros y 100 kilos de plata a la red de blanqueo del narcotráfico con 14 detenidos Publicado 3 Jul 2026 12:32 Interviene criptoactivos, 100 kilos de plata y cuatro inmuebles en los 18 registros en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga La operación con 14 detenidos de la […]
Investigadas siete personas por estafar más de 240.000 euros con el método ‘Business Email Compromise’
Sucesos.- Investigadas siete personas por estafar más de 240.000 euros con el método ‘Business Email Compromise’ Publicado 24 Jun 2026 13:30 Los ciberdelincuentes manipularon correos corporativos para redirigir transferencias a cuentas controladas por la red criminal LOGROÑO/CIUDAD REAL, 24 Jun. – La Guardia Civil ha investigado a siete personas –tres hombres y cuatro mujeres, con […]
Condenados a 20 años de prisión por blanqueo tres ex altos mandos militares de República Dominicana
Flags of participating countries in the SPIEF 2024 in Saint Petersburg, Russia – 9 Jun 2024 Publicado 17 Jun 2026 04:23 El Ministerio Público celebra las sentencias contra 29 personas como «una victoria» y una decisión judicial «ejemplar» Un tribunal de República Dominicana ha condenado este martes a 20 años de prisión por su participación […]
Desarticulada una red de estafa piramidal con criptomonedas que defraudó 300.000 euros a más de 120 inversores
. Publicado 16 Jun 2026 10:50 MADRID/GUADALAJARA 16 Jun. – La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Madrid, así como en Torrejón del Rey (Guadalajara) y Rubí (Barcelona) a 23 personas acusadas de formar parte de un grupo criminal que llegó a provocar un perjuicio de casi 300.000 euros a través de una […]
Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba
Sucesos.- Cae una red de blanqueo de capitales del narcotráfico con 18 registros en Cádiz, Sevilla, Málaga y Córdoba Publicado 11 Jun 2026 09:00 SEVILLA 11 Jun. – La Guardia Civil ha desarticulado en Andalucía una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico durante una operación en la que se han realizado […]
Desarticulada una red criminal que distribuía fentanilo y ketamina en Burgos, Vizcaya y Toledo
. Publicado 29 May 2026 12:47 BURGOS/TOLEDO 29 May. – La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas como ketamina y fentanilo y al blanqueo de capitales que operaba principalmente en la zona norte de la provincia de Burgos y en otras provincias como […]
Más de 400 agentes desarrollan una operación en Torrelavega contra drogas, armas, blanqueo y extorsiones
Operación en Torrelavega Publicado 27 May 2026 09:07 SANTANDER 27 May. – Más de 400 agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo en estos momentos una operación en Torrelavega contra el tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y extorsiones. Así lo ha informado la Policía en su […]
Detenidas once personas en tres operaciones contra la explotación de mujeres en Madrid
Sucesos.- Detenidas once personas en tres operaciones contra la explotación de mujeres en Madrid Publicado 25 May 2026 10:07 MADRID 25 May. – La Policía Nacional ha detenido a once personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres en situación económica precaria en tres operaciones diferentes en las que han logrado desarticular dos organizaciones criminales y […]
Marlaska defiende ante Interpol una respuesta global al blanqueo y el narcotráfico para que no «erosionen instituciones»
. Publicado 21 May 2026 19:09 TOLEDO 21 May. – El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves en la clausura de la 53ª Conferencia Regional de Europa de Interpol la importancia de coordinar una respuesta global ante amenazas transfronterizas como el blanqueo de capitales, la corrupción y el narcotráfico. «Nos enfrentamos a […]
La Guardia Civil de Albacete interviene 195.000 euros de ilícita procedencia en la autovía A-31
Sucesos.- La Guardia Civil de Albacete interviene 195.000 euros de ilícita procedencia en la autovía A-31 Publicado 19 May 2026 09:39 ALBACETE 19 May. – Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 195.000 euros a un ciudadano ucraniano, cuando transportaba esta cantidad […]