Investigados cuatro jóvenes por una estafa de 545.920 euros a una empresa de Valladolid

VALLADOLID/CIUDAD REAL 13 Jul. –

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘Omareda’, ha investigado a tres personas y ha encausado judicialmente a otra más, de diferentes nacionalidades y con edades comprendidas entre los 24 y los 34 años, como presuntas autoras de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal tras defraudar 545.920 euros a un conglomerado empresarial mediante técnicas de ‘smishing’.

Las actuaciones policiales se han llevado a cabo en las localidades de Huelva, Ciudad Real y Barcelona, donde se ha localizado a los tres investigados y al cuarto implicado encausado. La investigación comenzó en junio de 2025 tras la denuncia de la jefa de administración de la empresa afectada, quien detectó transferencias ilícitas a cuentas nacionales e internacionales, específicamente en Reino Unido e Irlanda, después de recibir una alerta del departamento de seguridad de su banco.

La red criminal utilizó técnicas avanzadas de ingeniería social y mensajes de texto falsos camuflados en los hilos legítimos de la entidad bancaria para acceder sin consentimiento a la banca electrónica corporativa. Las gestiones iniciales permitieron el bloqueo de las emisiones y la retrocesión de las operaciones, con lo que se ha conseguido la recuperación de 318.000 euros del total defraudado.

Los tres investigados nacionales operaban en labores de ‘mula económica’ al prestar sus cuentas legítimas para recibir los fondos y realizar movimientos consecutivos para ocultar su origen delictivo, detectándose que uno de ellos retiraba el efectivo en cajeros para romper el rastro digital. La cuarta persona realizaba la gestión operativa y el control digital de una cuenta instrumental a través de banca en línea.

La Comandancia de Valladolid ha contado con el apoyo de los equipos de Manresa (Barcelona), Ciudad Real y Huelva, y ha puesto las diligencias a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.