Las autoridades de Ucrania investigan una trama de corrupción «a gran escala» en el sector energético
Ucrania.- Las autoridades de Ucrania investigan una trama de corrupción «a gran escala» en el sector energético Publicado 10 Nov 2025 17:25 MADRID 10 Nov. – Las agencias anticorrupción de Ucrania han anunciado este lunes una operación a gran escala para investigar una trama de corrupción a gran escala en el sector energético y, por […]
Una denuncia desde Cuenca acaba desarticulando una red de ciberestafadores a nivel nacional e internacional
Sucesos.- Una denuncia desde Cuenca acaba desarticulando una red de ciberestafadores a nivel nacional e internacional Publicado 5 Nov 2025 09:22 La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Crossbank’, ha procedido a la detención e investigación de ocho personas con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, en distintas provincias españolas, por […]
El excomisario de Justicia Didier Reynders, imputado en Bélgica por presunto blanqueo
El excomisario de Justicia Didier Reynders, imputado en Bélgica por presunto blanqueo Publicado 4 Nov 2025 19:20 BRUSELAS 4 Nov. – El excomisario de Justicia durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen, Didier Reynders, ha sido imputado por presunto blanqueo de capitales por el juez de instrucción que investiga el origen de cerca […]
Detienen a diez personas y desmantelan una red en Tenerife y Barcelona que estafó más de 1,1 millones
Detienen a diez personas y desmantelan una red en Tenerife y Barcelona que estafó más de 1,1 millones Publicado 17 Oct 2025 11:58 SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. – Agentes de la Policía Nacional han iniciado en Santa Cruz de Tenerife una operación de gran envergadura desarrollada con la colaboración de unidades especializadas de […]
Cinco detenidos en Madrid y Barcelona por la estafa ‘hijo en apuros’ tras una denuncia en Pelahustán (Toledo)
. Publicado 16 Oct 2025 09:19 TOLEDO 16 Oct. – La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria a través del método ‘falso hijo en apuros’. A todos ellos se les atribuyen los delitos de estafa bancaria, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia […]