Cinco detenidos en Madrid y Barcelona por la estafa ‘hijo en apuros’ tras una denuncia en Pelahustán (Toledo)
. Publicado 16 Oct 2025 09:19 TOLEDO 16 Oct. – La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria a través del método ‘falso hijo en apuros’. A todos ellos se les atribuyen los delitos de estafa bancaria, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia […]
Villarrobledo participa en una operación que detiene a un hombre en León por estafar con la venta de mascotas
Sucesos.- Detenido en León por estafar y blanquear hasta 22.000 euros con la venta de mascotas por internet Publicado 7 Oct 2025 15:51 La Guardia Civil de Cacabelos (León) ha detenido a un varón de 33 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por importe de hasta 22.000 euros […]
Unión Brasil da 24 horas a sus cargos para salir del Gobierno por un reportaje que liga a su líder con el crimen
24Th Lide Business Forum, Held At The Fairmont Hotel In Copacabana (RJ) Publicado 19 Sep 2025 04:00 La formación habla de acusaciones «infundadas» mientras su presidente es vinculado con personas acusadas por blanqueo de capitales El partido político Unión Brasil (UB) ha dado este jueves 24 horas a sus cargos en el Ejecutivo del presidente […]
La justicia francesa abre una investigación al ex primer ministro libanés Nayib Mikati
. Publicado 14 Sep 2025 16:11 MADRID 14 Sep. – La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha confirmado este domingo la apertura de una investigación contra el ex primer ministro libanés Nayib Mikati. La investigación parte de una denuncia presentada en abril de 2024 por la ONG francesa anticorrupción Colectivo de Víctimas de Prácticas Fraudulentas […]
Al menos cinco detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico
Sucesos.- Al menos cinco detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico Publicado 3 Sep 2025 09:33 PALMA 3 Sep. – Al menos cinco personas han sido detenidas este miércoles en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico que está desarrollando conjuntamente la Policía […]
Detenidos dos amigos usados como «mulas» financieras al abrir cuentas relacionadas con estafas
Sucesos.- Detenidos dos amigos usados como «mulas» financieras al abrir cuentas relacionadas con estafas Publicado 2 Sep 2025 10:14 ALICANTE 2 Sep. – Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a dos varones, de 20 y 21 años, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales tras haber […]