Detenidos dos amigos usados como «mulas» financieras al abrir cuentas relacionadas con estafas
Sucesos.- Detenidos dos amigos usados como «mulas» financieras al abrir cuentas relacionadas con estafas Publicado 2 Sep 2025 10:14 ALICANTE 2 Sep. – Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a dos varones, de 20 y 21 años, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales tras haber […]
La Policía de Brasil ve «indicios» de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Bolsonaro
Brasil.- La Policía de Brasil ve «indicios» de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Bolsonaro Publicado 22 Aug 2025 06:25 MADRID 22 Ago. – La Policía Federal de Brasil ha revelado este jueves que los movimiento bancarios del expresidente del país Jair Bolsonaro entre 2023 y 2025 muestran «indicios» de blanqueo de capitales, […]
Detenida por extorsionar a un vecino de Villarrobledo con el que contactó a través de una web de citas
. Publicado 11 Aug 2025 10:28 ALBACETE 11 Ago. – Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación ‘Tantive IV’, han detenido a una vecina de la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, de 25 años, e investiga a su hermana, de 32 años, actualmente […]
IU reclama al ministro Torres que exija al Parlamento Europeo retirar la exposición de Vox sobre el Valle de los Caídos
IU reclama al ministro Torres que exija al Parlamento Europeo retirar la exposición de Vox sobre el Valle de los Caídos Publicado 17 Jul 2025 07:42 Enrique Santiago solicita medidas ante una muestra que «blanquea» el franquismo y vulnera la Ley de Memoria Democrática IU ha reclamado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, […]
Cae una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en seis provincias, dos de C-LM
Sucesos.- Cae una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en seis provincias, dos de C-LM Publicado 16 Jul 2025 11:53 Hay cuatro mujeres investigadas por pertenencia a grupo criminal, extorsión y blanqueo de capitales, y han sido localizadas 7 víctimas BILBAO/CIUDAD REAL/GUADALAJARA, 16 Jul. – Una banda especializada en extorsiones sexuales por […]
Desarticulado una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en Bizkaia y otras 5 provincias
Desarticulado una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en Bizkaia y otras 5 provincias Publicado 16 Jul 2025 11:40 Hay cuatro mujeres investigadas por pertenencia a grupo criminal, extorsión y blanqueo de capitales, y han sido localizadas 7 víctimas BILBAO, 16 Jul. – Una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet ha […]
Ascienden a 17 los detenidos por la Guardia Civil y otras provincias contra blanqueo de capitales
Ascienden a 17 los detenidos por la Guardia Civil y otras provincias contra blanqueo de capitales Publicado 19 Jun 2025 13:15 CÓRDOBA 19 Jun. – El dispositivo de la Guardia Civil desplegado desde primeras horas de la mañana de este miércoles en una operación contra el blanqueo de capitales procedente de diferentes actividades ilícitas y […]
Tres detenidos por extorsionar casi 5.000 euros a un vecino de Villacañas amenazándolo con vídeos violentos
Detenidas tres personas por extorsionar y amenazar con vídeos violentos a un vecino de Cervo (Lugo) Publicado 30 May 2025 19:08 SANTIAGO DE COMPOSTELA/TOLEDO, 30 May. – La Guardia Civil, detuvo en las localidad coruñesas de Oleiros y Culleredo a tres personas como presuntos autores de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia […]
Guardia Civil interviene en un control ciento treinta y tres mil novecientos euros en Villarta de San Juan
Material incautado por la Guardia Civil. Publicado 27 May 2025 09:34 CIUDAD REAL 27 May. – Agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real intervinieron un vehículo con un solo ocupante el cual, tras el registro de los agentes, se encontró que transportaba la cantidad de 133.900 euros en metálico escondidos en un compartimento junto […]
Detenidas ocho personas dedicadas al tráfico de armas y drogas en Castellón, Tarragona y Jaén
Detenidas ocho personas dedicadas al tráfico de armas y drogas en Castellón, Tarragona y Jaén Publicado 7 May 2025 10:44 CASTELLÓ 7 May. – – La Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Proas’, ha desarticulado una organización criminal asentada en el norte de Castellón, sur de Tarragona y Jaén, supuestamente dedicada al tráfico […]