Desarticulan un grupo que estafaba mediante falsos anuncios de móviles, con una víctima en Albacete
CASTILLA LA MANCHA.-Sucesos.- Desarticulan un grupo que estafaba mediante falsos anuncios de móviles, con una víctima en Albacete Publicado 8 Apr 2026 15:08 BILBAO/TOLEDO 8 Abr. – La Guardia Civil de Vizcaya ha investigado a tres personas, dos varones y una mujer, como presuntas responsables de una serie de estafas cometidas a través de Internet […]
La Guardia Civil de Albacete investiga a una persona por estafa en compra de pellets y blanqueo de capitales
. Publicado 16 Mar 2026 09:46 Efectivos del Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación ‘kompor’, han investigado a una persona, de 39 años de edad, vecina de Padul (Granada), como presunta autora de dos delitos de estafa y un delito de blanqueo de capitales, por […]
Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil
Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil Publicado 13 Mar 2026 11:06 GRANADA 13 Mar. – La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Nazarí 91 Ali-Atar’, ha detenido en la provincia de Granada a 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil. Están acusados de delitos de […]
Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad
Detenida una persona en Cuenca por estafar casi 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad Publicado 28 Feb 2026 09:14 MADRID 28 Feb. – La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a una persona, de 29 años de edad, por estafar más de 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad, aprovechándose de su […]
Desarticulan grupo especializado en manipular cheques y pagarés sustraídos que perjudicó a empresas de Toledo
Sucesos.- Desarticulan grupo especializado en manipular cheques y pagarés sustraídos que perjudicó a empresas de Toledo Publicado 27 Feb 2026 13:15 ZARAGOZA/TOLEDO, 27 Feb. – Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. […]
Imputado el exministro de Energía de Ucrania Herman Galushchenko por presunto blanqueo de capitales
Imputado el exministro de Energía de Ucrania Herman Galushchenko por presunto blanqueo de capitales Publicado 16 Feb 2026 12:50 MADRID 16 Feb. – El exministro de Energía de Ucrania Herman Galushchenko ha sido imputado este lunes por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a una red criminal tras su detención durante el fin […]
Dos nuevos imputados en el caso contra el excomisario europeo Didier Reynders por blanqueo
Dos nuevos imputados en el caso contra el excomisario europeo Didier Reynders por blanqueo Publicado 16 Feb 2026 10:31 BRUSELAS 16 Feb. – La Fiscalía general de Bruselas ha imputado a dos personas clave del entorno del exministro belga y excomisario europeo Didier Reynders en el marco de la investigación iniciada hace casi año y […]
Cae una organización que usaba vehículos ‘caleteados’ de gran capacidad para traficar con 160 kilos de cocaína
. Publicado 11 Feb 2026 14:02 Se han llevado a cabo registros en Madrid y Guadalajara que acabó con tres detenidos La Policía Nacional ha incautado más de 460 kilogramos de cocaína de una organización criminal, que operaba desde Málaga y Sevilla, y que utilizaba «las mayores caletas o dobles fondos encontradas hasta el momento», […]
Dos detenidos por estafa masiva de más de cuatro millones de euros en inversiones de criptomonedas
Dos detenidos por estafa masiva de más de cuatro millones de euros en inversiones de criptomonedas Publicado 9 Feb 2026 11:48 MÁLAGA 9 Feb. – La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga) y Málaga capital a una mujer y un hombre, administradores de varias empresas que operan en el sector de las plataformas de […]
Desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar por internet con la venta y adopción de mascotas-. Firma:
Sucesos.- Desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar por internet con la venta y adopción de mascotas-. Firma: Publicado 17 Jan 2026 10:15 MADRID/TOLEDO 17 Ene. – La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Magna-Vallis’, ha detenido a 18 en Bizkaia y una en Burgos, e investigado a otras tres, por pertenecer a […]