Guardia Civil detiene en la A-3 entre Montalbo y Saelices a un varón buscado por Estados Unidos
Sucesos.- Guardia Civil detiene en la A-3 entre Montalbo y Saelices a un varón buscado por Estados Unidos Publicado 13 Nov 2025 09:34 CUENCA 13 Nov. – La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda y captura emitida por Interpol, a solicitud de […]
Las autoridades de Ucrania investigan una trama de corrupción «a gran escala» en el sector energético
Ucrania.- Las autoridades de Ucrania investigan una trama de corrupción «a gran escala» en el sector energético Publicado 10 Nov 2025 17:25 MADRID 10 Nov. – Las agencias anticorrupción de Ucrania han anunciado este lunes una operación a gran escala para investigar una trama de corrupción a gran escala en el sector energético y, por […]
Una denuncia desde Cuenca acaba desarticulando una red de ciberestafadores a nivel nacional e internacional
Sucesos.- Una denuncia desde Cuenca acaba desarticulando una red de ciberestafadores a nivel nacional e internacional Publicado 5 Nov 2025 09:22 La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Crossbank’, ha procedido a la detención e investigación de ocho personas con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, en distintas provincias españolas, por […]
El excomisario de Justicia Didier Reynders, imputado en Bélgica por presunto blanqueo
El excomisario de Justicia Didier Reynders, imputado en Bélgica por presunto blanqueo Publicado 4 Nov 2025 19:20 BRUSELAS 4 Nov. – El excomisario de Justicia durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen, Didier Reynders, ha sido imputado por presunto blanqueo de capitales por el juez de instrucción que investiga el origen de cerca […]
Detienen a diez personas y desmantelan una red en Tenerife y Barcelona que estafó más de 1,1 millones
Detienen a diez personas y desmantelan una red en Tenerife y Barcelona que estafó más de 1,1 millones Publicado 17 Oct 2025 11:58 SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. – Agentes de la Policía Nacional han iniciado en Santa Cruz de Tenerife una operación de gran envergadura desarrollada con la colaboración de unidades especializadas de […]
Cinco detenidos en Madrid y Barcelona por la estafa ‘hijo en apuros’ tras una denuncia en Pelahustán (Toledo)
. Publicado 16 Oct 2025 09:19 TOLEDO 16 Oct. – La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa bancaria a través del método ‘falso hijo en apuros’. A todos ellos se les atribuyen los delitos de estafa bancaria, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia […]
Villarrobledo participa en una operación que detiene a un hombre en León por estafar con la venta de mascotas
Sucesos.- Detenido en León por estafar y blanquear hasta 22.000 euros con la venta de mascotas por internet Publicado 7 Oct 2025 15:51 La Guardia Civil de Cacabelos (León) ha detenido a un varón de 33 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por importe de hasta 22.000 euros […]
Unión Brasil da 24 horas a sus cargos para salir del Gobierno por un reportaje que liga a su líder con el crimen
24Th Lide Business Forum, Held At The Fairmont Hotel In Copacabana (RJ) Publicado 19 Sep 2025 04:00 La formación habla de acusaciones «infundadas» mientras su presidente es vinculado con personas acusadas por blanqueo de capitales El partido político Unión Brasil (UB) ha dado este jueves 24 horas a sus cargos en el Ejecutivo del presidente […]
La justicia francesa abre una investigación al ex primer ministro libanés Nayib Mikati
. Publicado 14 Sep 2025 16:11 MADRID 14 Sep. – La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha confirmado este domingo la apertura de una investigación contra el ex primer ministro libanés Nayib Mikati. La investigación parte de una denuncia presentada en abril de 2024 por la ONG francesa anticorrupción Colectivo de Víctimas de Prácticas Fraudulentas […]
Al menos cinco detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico
Sucesos.- Al menos cinco detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico Publicado 3 Sep 2025 09:33 PALMA 3 Sep. – Al menos cinco personas han sido detenidas este miércoles en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico que está desarrollando conjuntamente la Policía […]