Villarrobledo participa en una operación que detiene a un hombre en León por estafar con la venta de mascotas
Sucesos.- Detenido en León por estafar y blanquear hasta 22.000 euros con la venta de mascotas por internet Publicado 7 Oct 2025 15:51 La Guardia Civil de Cacabelos (León) ha detenido a un varón de 33 años como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por importe de hasta 22.000 euros […]
Unión Brasil da 24 horas a sus cargos para salir del Gobierno por un reportaje que liga a su líder con el crimen
24Th Lide Business Forum, Held At The Fairmont Hotel In Copacabana (RJ) Publicado 19 Sep 2025 04:00 La formación habla de acusaciones «infundadas» mientras su presidente es vinculado con personas acusadas por blanqueo de capitales El partido político Unión Brasil (UB) ha dado este jueves 24 horas a sus cargos en el Ejecutivo del presidente […]
La justicia francesa abre una investigación al ex primer ministro libanés Nayib Mikati
. Publicado 14 Sep 2025 16:11 MADRID 14 Sep. – La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha confirmado este domingo la apertura de una investigación contra el ex primer ministro libanés Nayib Mikati. La investigación parte de una denuncia presentada en abril de 2024 por la ONG francesa anticorrupción Colectivo de Víctimas de Prácticas Fraudulentas […]
Al menos cinco detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico
Sucesos.- Al menos cinco detenidos en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico Publicado 3 Sep 2025 09:33 PALMA 3 Sep. – Al menos cinco personas han sido detenidas este miércoles en una nueva redada en Mallorca contra la trama de blanqueo y narcotráfico que está desarrollando conjuntamente la Policía […]
Detenidos dos amigos usados como «mulas» financieras al abrir cuentas relacionadas con estafas
Sucesos.- Detenidos dos amigos usados como «mulas» financieras al abrir cuentas relacionadas con estafas Publicado 2 Sep 2025 10:14 ALICANTE 2 Sep. – Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a dos varones, de 20 y 21 años, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales tras haber […]
La Policía de Brasil ve «indicios» de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Bolsonaro
Brasil.- La Policía de Brasil ve «indicios» de blanqueo de capitales en los movimientos bancarios de Bolsonaro Publicado 22 Aug 2025 06:25 MADRID 22 Ago. – La Policía Federal de Brasil ha revelado este jueves que los movimiento bancarios del expresidente del país Jair Bolsonaro entre 2023 y 2025 muestran «indicios» de blanqueo de capitales, […]
Detenida por extorsionar a un vecino de Villarrobledo con el que contactó a través de una web de citas
. Publicado 11 Aug 2025 10:28 ALBACETE 11 Ago. – Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación ‘Tantive IV’, han detenido a una vecina de la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, de 25 años, e investiga a su hermana, de 32 años, actualmente […]
IU reclama al ministro Torres que exija al Parlamento Europeo retirar la exposición de Vox sobre el Valle de los Caídos
IU reclama al ministro Torres que exija al Parlamento Europeo retirar la exposición de Vox sobre el Valle de los Caídos Publicado 17 Jul 2025 07:42 Enrique Santiago solicita medidas ante una muestra que «blanquea» el franquismo y vulnera la Ley de Memoria Democrática IU ha reclamado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, […]
Cae una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en seis provincias, dos de C-LM
Sucesos.- Cae una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en seis provincias, dos de C-LM Publicado 16 Jul 2025 11:53 Hay cuatro mujeres investigadas por pertenencia a grupo criminal, extorsión y blanqueo de capitales, y han sido localizadas 7 víctimas BILBAO/CIUDAD REAL/GUADALAJARA, 16 Jul. – Una banda especializada en extorsiones sexuales por […]
Desarticulado una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en Bizkaia y otras 5 provincias
Desarticulado una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet con víctimas en Bizkaia y otras 5 provincias Publicado 16 Jul 2025 11:40 Hay cuatro mujeres investigadas por pertenencia a grupo criminal, extorsión y blanqueo de capitales, y han sido localizadas 7 víctimas BILBAO, 16 Jul. – Una banda especializada en extorsiones sexuales por Internet ha […]