La Policía Nacional destapa desde Melilla una red criminal que estafaba con falsas ventas de coches en internet

MELILLA 28 Jun. –

La Policía Nacional, tras la denuncia en Melilla de una víctima de estafa, ha descubierto una red criminal dedicada al fraude en la venta online de vehículos de segunda mano con conexiones claras entre los distintos hechos delictivos repartidos por la geografía nacional: Zaragoza, Vigo, Orense, Valladolid y Jerez de la Frontera (Cádiz).

El caso se inició en la Jefatura Superior de Policía de Melilla, cuando un ciudadano denunció haber sido víctima de una estafa tras contactar a través de redes sociales con supuestos vendedores de un coche de segunda mano. Tras largas conversaciones, el denunciante fue convencido para realizar una transferencia de 3.000 euros, tras lo cual los estafadores cortaron todo contacto.

Según ha informado un portavoz de la Policía Nacional en Melilla, la red criminal utilizaba un modus operandi sofisticado y organizado, donde «los delincuentes captaban a sus víctimas a través de plataformas digitales, donde publicaban anuncios de vehículos a precios muy por debajo del valor de mercado».

Asimismo, ha detallado que la organización criminal operaba con un alto grado de planificación: «Utilizaban un Documento Nacional de Identidad auténtico, pero perteneciente a una persona ajena a la trama, con el fin de suplantar identidades y ganar credibilidad ante los compradores potenciales».

Además, ha apuntado que los estafadores creaban empresas ficticias respaldadas por páginas web falsas que simulaban ser intermediarias legítimas en la compraventa de vehículos. «Una vez que la víctima mostraba interés, se le exigía realizar el pago mediante transferencia bancaria», ha resaltado.

Una vez recibida la transferencia, los miembros de la red retiraban el dinero a través de extracciones en cajeros automáticos y, de inmediato, cesaban toda comunicación con los afectados, lo que dificultaba su localización y rastreo. Los miembros de la red se repartían las tareas y empleaban repetidamente las mismas fotografías de coches, los mismos contratos de compraventa y el mismo DNI falso, logrando engañar a múltiples víctimas. Hasta el momento, se ha confirmado un importe estafado que supera los 60.000 euros, «aunque la cifra podría aumentar conforme avanza la investigación y se detectan nuevos afectados» ha concluido el portavoz policial.

Los estafadores utilizaban cuentas bancarias abiertas a nombre de terceras personas, conocidas como «mulas financieras», quienes eran conscientes de su participación y se encargaban de retirar el dinero mediante operaciones fraccionadas para dificultar el rastreo y facilitar el blanqueo de capitales.

Gracias a la investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Melilla, según la citada fuente, 2se ha logrado identificar a cinco presuntos responsables, tras solicitar la colaboración de las Jefaturas Superiores de Andalucía Oriental, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia, «zonas en las que se encuentran o frecuentaban estos individuos, para proceder a su localización y detención». La Policía Nacional ha recomendado extremar la precaución al realizar compras por internet y desconfiar de ofertas con precios demasiado atractivos, así como verificar siempre la identidad y la fiabilidad del vendedor.