Montenegro extradita a EEUU a Do Kwon, uno de los «reyes» de la criptomonedas
Archivo – Bitcoin Publicado 27 Dec 2024 16:17 MADRID, 27 El Gobierno de Montenegro ha anunciado este viernes que extraditará a Estados Unidos al ciudadanos surcoreano Do Kwon Haejong, acusado de fraude y conspiración tras el colapso de su compañía Terraform Labs, matriz de la criptomoneda Luna, y la consiguiente pérdida de unos 40.000 millones […]
Detenciones en Albacete y Toledo por un fraude de 17 millones en el comercio de vehículos de lujo de Alemania
Archivo – Coches de la Policía Nacional Publicado 27 Dec 2024 13:07 MADRID/TOLEDO/ALBACETE, 27 Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas. El fraude consistía en introducir los vehículos […]
Detenidos 5 miembros de una organización dedicada al fraude en la compra de vehículos en varias provincias
Cinco detenidos por fraude en la compra de vehículos. Publicado 24 Dec 2024 12:03 HUESCA, 24 La Guardia Civil de Huesca, en el marco de la Operación ‘MELETEC’, ha detenido a cinco personas –tres hombres y dos mujeres– como supuestos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de dinero, que […]
Desarticulada una organización en Bilbao por estafar más de 90.000 euros mediante el uso de tarjetas robadas
El método ‘Carding’ consiste en utilizar información de tarjetas robadas para utilizarlas de manera fraudulenta Publicado 23 Dec 2024 10:07 El método ‘Carding’ consiste en utilizar información de tarjetas sustraídas para utilizarlas de forma fraudulenta para compras BILBAO, 23 La Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao han desarticulado una organización en la capital […]
En libertad la mujer que dijo haber entregado dinero en Ferraz y los otros tres detenidos por la trama de hidrocarburos
Archivo – Una agente y un coche de la Guardia Civil. Publicado 17 Dec 2024 10:28 La documentación intervenida en los registros será analizada para indagar en el fraude millonario que afecta a Víctor de Aldama MADRID, 17 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a Carmen Pano, la […]
La UCO detiene a la mujer que dijo que había entregado 90.000 euros en Ferraz por la investigación sobre hidrocarburos
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla Publicado 16 Dec 2024 13:43 Es una de los cuatro arrestados relacionados con los registros en el marco de la causa de hidrocarburos que afecta a Víctor de Aldama MADRID, 16 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha […]
La UCO realiza registros en Toledo y otras provincias por la presunta trama de hidrocarburos de Aldama
Archivo – Foto de archivo de un agente de la UCO de la Guardia Civil Publicado 16 Dec 2024 12:49 Los agentes se han personado en una empresa en Calatayud vinculada a un socio del empresario SEVILLA/MADRID/TOLEDO, 16 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza este lunes registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla […]
Destapada en Albacete una trama que alteraba irregularmente titularidad y valor catastral de terrenos rústicos
Archivo – Un coche de la Policía Nacional. Publicado 13 Dec 2024 10:26 ALBACETE, 13 La Policía Nacional ha destapado en Albacete una trama que se dedicaba a adjudicarse terrenos de manera fraudulenta y modificar su valor catastral, aprovechando la condición de funcionario público de uno de sus integrantes. El resultado de la investigación, de […]
Intento de estafa en Cuenca mediante un anuncio en redes sociales que promete tarjetas de autobús con viajes ilimitados
Intento de estafa en Cuenca mediante un anuncio en redes sociales que promete tarjetas de autobús con viajes ilimitados Publicado 12 Dec 2024 14:34 CUENCA, 12 El Ayuntamiento de Cuenca informa a los conquenses de un intento de estafa en las redes sociales a través de un anuncio que promete una tarjeta de transporte urbano […]
Detienen en Cartagena (Murcia) a 23 personas por empadronamientos fraudulentos de inmigrantes irregulares
Archivo – Sucesos.- La Policía Nacional detiene al autor de varios robos con fuerza en un centro comercial y una casa de Cartagena Publicado 11 Dec 2024 11:30 CARTAGENA (MURCIA), 11 La Policía Nacional ha detenido a 23 personas de diversas nacionalidades por su presunta implicación en una trama delictiva dedicada a favorecer el empadronamiento […]