Tres investigados tras derivar dinero a una cuenta de su interés mediante un email con la estafa del ‘BEC’
Archivo – Agente de la Guardia Civil. Publicado 27 Jan 2025 10:39 ALBACETE, 27 Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación ‘Huyang’, han investigado a tres personas relacionadas con el delito conocido como ‘BEC – Business Email Compromise’. La estafa del BEC consiste en […]
Detectados en Cantabria seis casos de la estafa ‘falso hijo en apuros’ a través de WhatsApp por más de 20.000 euros
Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil Publicado 24 Jan 2025 11:28 SANTANDER, 24 La Guardia Civil ha detectado en Cantabria seis casos de una nueva estafa, ‘falso hijo en apuros’, en la que, por medio de la aplicación de WhatsApp, se contacta con la víctima, haciéndose pasar por su hijo, y se solicita dinero […]
Un detenido y 7 investigados por blanqueo de capitales y estafa tras una denuncia interpuesta en Puerto Lápice
Archivo – Coche de la Guardia Civil. Publicado 23 Jan 2025 11:07 CIUDAD REAL, 23 La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Divinity light’ ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal. […]
Dos detenidos en Benidorm por estafar 16.000 libras esterlinas a un turista tras robarle el móvil
Archivo – Un agente junto a un coche de Policía Nacional en Benidorm (Alicante), en una imagen de archivo. Publicado 21 Jan 2025 10:47 ALICANTE, 21 Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm (Alicante) a dos hombres acusados de estafar 16.000 libras esterlinas a un turista al que hurtaron el teléfono móvil, tras […]
La red que usurpaba DNIs para contratar créditos y comprar coches tenía presencia en Ciudad Real y Guadalajara
Alguno de los coches requisados a los responsables de la organización criminal. Publicado 17 Jan 2025 13:24 Identificados 32 vehículos obtenidos con este sistema y la obtención de créditos con otros fines por un valor de 1.400.000 euros defraudados MADRID/GUADALAJARA/CIUDAD REAL, 17 Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada presuntamente […]
Archivan la causa sobre presunta estafa en la venta de vinos de Valdepeñas avisando del «descontrol supervisor»
Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). Publicado 15 Jan 2025 11:57 Cree que la «relajación parece haber conducido a un sistema basado en un control» de la calidad del vino «meramente formal» MADRID/CIUDAD REAL, 15 El juez de la Audiencia Nacional […]
Una denuncia interpuesta en Valdepeñas hace caer a un grupo que cometía estafas en la compraventa de coches
La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado a cometer estafas en la compraventa de vehículos. Publicado 15 Jan 2025 11:55 CIUDAD REAL, 15 La Guardia Civil ha procedido, en el marco de la operación ‘Chatesa’, a la detención de tres personas e investigación de otras tres personas por la presunta comisión de varios delitos […]
Identificados tres autores de estafas a congregaciones religiosas, residentes en Madrid y Toledo
Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo Publicado 15 Jan 2025 11:05 LUGO/TOLEDO, 15 Una investigación llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo, bautizada como operación ‘Congregatonium’, ha permitido identificar a tres personas, integrantes […]
Arrestadas en Nigeria 105 personas, entre ellas cuatro chinos, por estafar a través de evaluaciones de hoteles
Archivo – Bandera de Nigeria Publicado 11 Jan 2025 04:09 MADRID, 11 La Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC), la principal agencia anticorrupción de Nigeria, ha arrestado a 105 personas, entre ellas cuatro ciudadanos chinos, por presunta estafa en línea mediante falsas promesas de pagos a cambio de evaluaciones de hoteles. El fraude, conocido […]
Detenido un corredor de seguros en Socuéllamos por estafar 5.700 euros a sus clientes en pólizas de vehículos
Archivo – Agentes de la Guardia Civil en una foto de archivo. Publicado 8 Jan 2025 12:20 CIUDAD REAL, 8 La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón, dentro de la operación ‘Sobasil’, por la presunta comisión de varios delitos de estafa en la contratación de pólizas de seguros del automóvil, como […]