Seis detenidos en una operación contra el empadronamiento irregular de personas extranjeras en Guadalajara

La Guardia Civil desarticula una organización delictiva dedicada al empadronamiento irregular de ciudadanos extranjeros en la provincia de Guadalajara. Publicado 21 Feb 2025 10:24 GUADALAJARA, 21 La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desarticulado una organización delictiva con carácter estable, con la detención de seis personas que habrían realizado en el periodo comprendido […]

Desarticulada una organización que habría defraudado 350.000 euros en el Impuesto Especial de Hidrocarburos

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, en la operación denominada ‘Pizzaoil’. Publicado 21 Feb 2025 10:20 TOLEDO, 21 Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, en la operación denominada ‘Pizzaoil’, han desarticulado un entramado societario dedicado a la adulteración de carburantes y al fraude fiscal del […]

Desarticulada una organización de blanqueo de capitales en Benidorm con 15 personas detenidas

Efectos intervenido en la operación en Benidorm Publicado 19 Feb 2025 09:54 El considerado cabecilla usaba un servicio de ‘call center’ para desbloquear móviles sustraídos, hasta 400 de ellos intervenidos ALICANTE, 19 La Policía Nacional ha desarticulado en Benidorm (Alicante) una organización criminal supuestamente involucrada en delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y contra […]