Detienen a 4 personas en Tomelloso por obligar a ejercer la prostitución a 7 mujeres en situación irregular
Policías registrando una casa-prostíbulo en la que se explotaba a siete mujeres extranjeras en situación irregular. Publicado 5 Feb 2025 09:33 CIUDAD REAL, 5 Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tomelloso (Ciudad Real) a cuatro personas como presuntos responsables de los delitos de prostitución, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a […]
Un detenido y 7 investigados por blanqueo de capitales y estafa tras una denuncia interpuesta en Puerto Lápice
Archivo – Coche de la Guardia Civil. Publicado 23 Jan 2025 11:07 CIUDAD REAL, 23 La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Divinity light’ ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal. […]
Detenidas e investigadas 175 personas por introducir tabaco de contrabando en Inglaterra a través de Tenerife Sur
Tabaco de contrabando intervenido en el aeropuerto Tenerife Sur Publicado 21 Jan 2025 11:48 SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 La Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación TEAMPRO’, desarrollada a lo largo de los años 2023 y 2024, ha detenido e investigado a un total de 175 personas, de diversas nacionalidades, que se dedicaban […]
Desarticulada una red acusada de blanquear 11 millones del narcotráfico con 22 detenidos
La Guardia Civil desarticula en Sevilla una red acusada de blanquear 11 millones del narcotráfico mediante empresas fantasma con 22 detenidos Publicado 15 Jan 2025 09:31 SEVILLA, 15 La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes de narcotráfico mediante empresas fantasma. En […]
Detenciones en Albacete y Toledo por un fraude de 17 millones en el comercio de vehículos de lujo de Alemania
Archivo – Coches de la Policía Nacional Publicado 27 Dec 2024 13:07 MADRID/TOLEDO/ALBACETE, 27 Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas. El fraude consistía en introducir los vehículos […]
Detenidos 5 miembros de una organización dedicada al fraude en la compra de vehículos en varias provincias
Cinco detenidos por fraude en la compra de vehículos. Publicado 24 Dec 2024 12:03 HUESCA, 24 La Guardia Civil de Huesca, en el marco de la Operación ‘MELETEC’, ha detenido a cinco personas –tres hombres y dos mujeres– como supuestos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de dinero, que […]
La Fiscalía de Malasia apela la decisión del Supremo de exonerar a la mujer del ex primer ministro Najib Razak
Archivo – Rosmah Mansor, mujer del ex primer ministro de Malasia Najib Razak. Publicado 20 Dec 2024 15:05 MADRID, 20 La Fiscalía de Malasia ha apelado este viernes la decisión del Tribunal Supremo de exonerar a Rosmah Mansor, mujer del ex primer ministro malasio Najib Razak de los cargos impuestos en su contra por blanqueo […]
En libertad la mujer que dijo haber entregado dinero en Ferraz y los otros tres detenidos por la trama de hidrocarburos
Archivo – Una agente y un coche de la Guardia Civil. Publicado 17 Dec 2024 10:28 La documentación intervenida en los registros será analizada para indagar en el fraude millonario que afecta a Víctor de Aldama MADRID, 17 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a Carmen Pano, la […]
Detenidas doce personas tras desarticular una de las organizaciones «más activas» de tráfico de drogas
Un agente de la Guardia Civil con parte de la droga incautada en Huelva. Publicado 13 Dec 2024 10:15 HUELVA, 13 La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una de las organizaciones criminales «más activas» en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la costa occidental de […]
La Policía belga registra dos viviendas del excomisario de Justicia Didier Reynders por blanqueo de dinero
Archivo – El excomisario de Justicia de la UE Didier Reynders Publicado 3 Dec 2024 23:07 MADRID, 3 La Policía belga ha registrado este martes dos viviendas del excomisario de Justicia europeo Didier Reynders y ha sido interrogado en el marco de una investigación por blanqueo de dinero mediante la compra de un tipo de […]