La Fiscalía de Malasia apela la decisión del Supremo de exonerar a la mujer del ex primer ministro Najib Razak
Archivo – Rosmah Mansor, mujer del ex primer ministro de Malasia Najib Razak. Publicado 20 Dec 2024 15:05 MADRID, 20 La Fiscalía de Malasia ha apelado este viernes la decisión del Tribunal Supremo de exonerar a Rosmah Mansor, mujer del ex primer ministro malasio Najib Razak de los cargos impuestos en su contra por blanqueo […]
En libertad la mujer que dijo haber entregado dinero en Ferraz y los otros tres detenidos por la trama de hidrocarburos
Archivo – Una agente y un coche de la Guardia Civil. Publicado 17 Dec 2024 10:28 La documentación intervenida en los registros será analizada para indagar en el fraude millonario que afecta a Víctor de Aldama MADRID, 17 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a Carmen Pano, la […]
Detenidas doce personas tras desarticular una de las organizaciones «más activas» de tráfico de drogas
Un agente de la Guardia Civil con parte de la droga incautada en Huelva. Publicado 13 Dec 2024 10:15 HUELVA, 13 La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una de las organizaciones criminales «más activas» en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la costa occidental de […]
La Policía belga registra dos viviendas del excomisario de Justicia Didier Reynders por blanqueo de dinero
Archivo – El excomisario de Justicia de la UE Didier Reynders Publicado 3 Dec 2024 23:07 MADRID, 3 La Policía belga ha registrado este martes dos viviendas del excomisario de Justicia europeo Didier Reynders y ha sido interrogado en el marco de una investigación por blanqueo de dinero mediante la compra de un tipo de […]
Dispositivo en marcha en Barcelona y Tarragona contra un grupo internacional dedicado al tráfico
Dispositivo de Mossos d’Esquadra y Europol contra un grupo criminal internacional en Barcelona y Tarragona Publicado 26 Nov 2024 07:31 BARCELONA, 26 Los Mossos d’Esquadra y Europol han iniciado este martes sobre las 6 horas un dispositivo policial conjunto en las provincias de Barcelona y Tarragona contra un grupo criminal internacional presuntamente armado y dedicado […]
Tres detenidos en Azuqueca de Henares en una operación contra el favorecimiento de la inmigración irregular
Cuartel de la Guardia Civil de Azuqueca. Publicado 14 Nov 2024 09:37 GUADALAJARA, 14 La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Malaka’, ha detenido a los tres integrantes de un grupo criminal que operaba en Azuqueca de Henares, como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y […]
Cae un clan de Ciudad Real que estafó a decenas de víctimas vendiendo entradas fraudulentas para eventos
Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo Publicado 22 Oct 2024 14:00 MÁLAGA/CIUDAD REAL, 22 Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas y hay otras cuatro investigadas no detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Los sospechosos, miembros […]