Una operación contra estafas informáticas con registros en Ciudad Real se salda con 44 detenidos

MADRID/CIUDAD REAL 18 Sep. –

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión «masiva» de estafas informáticas que ha dejado, al menos, 146 víctimas en distintas comunidades autónomas y se ha saldado con 44 detenciones.

En una nota de prensa, la Policía ha señalado que la investigación comenzó con «casos aislados» que se relacionaron con 146 víctimas de engaño que habían formalizado denuncias en distintas dependencias policiales. La suma total del perjuicio económico de las estafas asciende a más de 430.000 euros.

En concreto, fue en mayo de 2024 cuando las pesquisas arrancan a raíz de la denuncia presentada por una víctima que había sido objeto de una estafa informática de 0,5 Bitcoin (BTC). A partir de este hecho, los investigadores siguieron el rastro de los fondos defraudados y pudieron determinar que la organización blanqueaba el dinero obtenido ilícitamente en criptoactivos para ocultar y dificultar su trazabilidad.

A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes constataron que la organización actuaba de forma perfectamente estructurada, con distintos integrantes especializados que operaban de forma continuada y recurrían a diferentes modalidades de fraude para captar a sus víctimas.

SE HACÍAN PASAR POR LA ENTIDAD BANCARIA

El método empleado por la red consistía en engañar a los afectados mediante campañas de ‘vishing’, una estafa telefónica en la que se hacían pasar por empleados bancarios para obtener credenciales de acceso, a través también de la publicación de falsos anuncios de alquiler de vivienda y de ofertas engañosas de entradas para conciertos y eventos.

Asimismo, disponían de miembros especializados en la gestión de páginas web de ‘phishing’ –estafa que suplanta la identidad de una empresa o banco a través de páginas web–, que eran responsables de la adquisición y reventa fraudulenta de dispositivos electrónicos de alta gama y gestores de una extensa red de ‘mulas bancarias’.

REGISTROS EN BARCELONA, MÁLAGA O ALMERÍA

En concreto, han sido 44 los detenidos una vez la Policía Nacional pudo identificar a todos los miembros del entramado, realizando operativos de registro en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real.

Además, se logró la incautación de 3.410 euros, ‘criptoactivos’ valorados en 54.000 euros, 57 tarjetas bancarias y 43 tarjetas SIM, además de haberse apropiado 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una katana y diversos aparatos electrónicos.